Politique KYC de bitstrike.io

La Société adhère et se conforme aux principes de « Connaissez votre client », qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent grâce à l'identification du client et à la diligence raisonnable.

La Société se réserve le droit, à tout moment, de demander toute documentation KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur sur bitstrike.io. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion basée sur le cadre juridique.

Nous adoptons une approche basée sur le risque et effectuons des vérifications strictes de diligence raisonnable et une surveillance continue de tous les clients et transactions. Conformément aux règlements contre le blanchiment d'argent, nous utilisons trois niveaux de vérifications de diligence raisonnable, en fonction du risque, de la transaction et du type de client.

SDD — diligence raisonnable simplifiée est utilisée dans les cas de transactions à risque extrêmement faible qui ne répondent pas aux seuils requis

CDD — diligence raisonnable client est la norme pour les vérifications de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas pour la vérification et l'identification

EDD — Diligence Raisonnable Renforcée est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas spéciaux.

Séparément et en plus de ce qui précède, dans tous les cas, les utilisateurs doivent compléter le processus KYC complet avant d'initier leur premier retrait en fiat, quel que soit le montant. De plus, le KYC est obligatoire lorsqu'un utilisateur effectue un total de dépôts à vie cumulés dépassant 5 000 EUR ou tente ou complète une transaction jugée suspecte

Au cours de ce processus, l'utilisateur devra saisir quelques informations de base le concernant puis télécharger

1. Une copie d'une pièce d'identité officielle avec photo (dans certains cas recto et verso selon le document d'identité)

2. Un selfie de lui-même tenant le document d'identité

3. Un relevé bancaire/Facture de services publics

Lignes directrices pour le « Processus KYC »

1) Preuve d'identité

a. La signature est présente

b. Le pays ne fait pas partie des Pays Restreints

c. Le Nom Complet correspond au nom du client

d. Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois

e. Le propriétaire a plus de 18 ans

2) Preuve de résidence

a. Relevé bancaire ou facture de service public

b. Le pays ne fait pas partie des Pays Restreints

c. Le Nom Complet correspond au nom du client et est identique à celui de la preuve d'identité.

d. Date d'émission : Au cours des 3 derniers mois

3) Selfie avec pièce d'identité

a. Le titulaire est le même que dans le document d'identité ci-dessus

b. Le document d'identité est le même que dans « 1 ». Assurez-vous que la photo/numéro d'identité est le même

Notes sur le « Processus KYC »

1) Lorsque le processus KYC n'est pas réussi, la raison est documentée et un ticket d'assistance est créé dans le système. Le numéro de ticket ainsi qu'une explication sont communiqués à l'utilisateur.

2) Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.